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菲律宾反洗钱委员会希望收回孟加拉国被盗资金

发布时间:2018-07-29     

反洗钱委员会或AMLC正努力收回 去年2月被盗的8100万美元。在菲律宾,北京赛车平台注册开户为了夺回,涉及孟加拉银行账户黑客事件中被盗资金基于组预备民事没收的情况。

北京赛车平台注册开户马尼拉的记者透露了AMLC执行主任Julia Bacay-Abad的意见,他表示该集团的金融情报部门正在通过提交民事没收案件准备复苏进程的下一步行动。这些案件将针对汇款公司PhilRem Service 北京赛车平台注册开户 Corp提出。还包括由中介玩家拥有的资产,这些资产是以实际资金结束的。据Bacay-Abad称,调查可能导致财产被没收。

涉及资金的事件发生在2月份,当时中国黑客从位于纽约州的孟加拉银行账户中获得1.01亿美元。其中8100万美元被转移到名为Rizal商业银行公司的马尼拉分行。然后通过PhilRem服务公司撤回现金,并由中介人在赌场行业内进行投资。参议院听证会举行时,发现Philrem已经将钱转移到Solaire,大约2900万美元已经从现金转换为筹码,并在游戏中使用。

到目前为止,只有约1500万美元的被盗资金已经归还。这笔金额由中介公司Kam 北京赛车平台注册开户 Sin Wong提供,他将北京赛车平台注册开户现金转交给AMLC。据报道,就在上周,一支高级团队从达卡来到马尼拉,努力收回6600万美元。

AMLC计划向Wong提交一份单独的没收案件,试图收回与东部夏威夷休闲有限公司有关的其他资金,总计约为2100万美元。这家公司由Wong所北京赛车平台注册开户有。

已向包括RCBC官员,PhilRem的管理人北京赛车平台注册开户员,Wong,徐卫康(中介人),Maia Santos-Deguito(前分店经理)和RCBC的四名账户持有人的其他人员提起洗钱指控。